成都硅宝科技董事会换届

时间：2025-05-09来源：全球有机硅网

全球有机硅网5月9日讯：2025年5月7日，成都硅宝科技股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，完成董事会换届选举工作，并根据相关规定不再设置监事会和监事。公司就第六届董事会、监事会相关人员任期届满离任情况发布公告，明晰离任董监高持股及减持承诺事项。

第六届董事会任期届满离任情况

因第六届董事会任期届满，董事杨丽玫女士、吴梦颖女士、刘竹萌先生、独立董事唐贤叶女士不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务。截至公告披露日，杨丽玫女士持有公司股份3080.136万股、持股比例7.84%，其妹杨丽如持有公司股份731.3335万股、持股比例1.86%，不存在应履行而未履行的承诺事项。吴梦颖女士、刘竹萌先生、唐贤叶女士未持有公司股份，其配偶及直系亲属亦未持有公司股份，同样不存在应履行而未履行的承诺事项。

第六届监事会任期届满离任情况

由于第六届监事会任期届满且公司不再设监事会与监事，监事邱建先生、黄孝辉先生、刘永生先生不再担任公司监事，刘永生先生离任后将继续在公司任职。截至公告披露日，刘永生先生未持有公司股份，其子刘佳持有公司股份6000股、持股比例0.0015%，不存在应履行而未履行的承诺事项。邱建先生、黄孝辉先生未持有公司股份，其配偶及直系亲属未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

离任董事、监事相关声明

上述人员离任后，股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规规定以及其做出的相关承诺。成都硅宝科技对因任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

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